航天科技集團召開第三屆董事會第十一次會議、第十二次會議暨董事會專門委員會

11月24日，中國航天科技集團有限公司召開第三屆董事會第十一次會議、第十二次會議暨董事會專門委員會。會議聽取并審議通過了關于集團公司董事會專門委員會人員組成調(diào)整、重大投資事項、重要規(guī)章制度及方案等議案，明確了2023年集團公司董事會工作計劃。

集團公司董事長、黨組書記吳燕生，董事、黨組副書記方向明，外部董事焦開河、張汝恩、王政，專職外部董事文利民，外部董事李玉海出席會議。國務院國資委有關部門人員，集團公司紀檢監(jiān)察組組長、黨組成員謝俊，副總經(jīng)理、黨組成員鄧紅兵，總會計師、黨組成員方世力，董事會秘書、總經(jīng)理助理，總法律顧問，總部有關部門負責人列席會議。吳燕生主持會議。

董事會第十一次會議審議并表決通過了《關于中國航天科技集團有限公司董事會專門委員會人員組成調(diào)整的議案》，根據(jù)集團公司外部董事調(diào)整安排，對董事會專門委員會人員組成進行了調(diào)整。

董事會第十二次會議暨董事會專門委員會審議并表決通過了《中國航天科技集團有限公司關于完善工資總額管理總體方案的議案》《中國航天科技集團有限公司財金管理規(guī)定的議案》《中國航天科技集團有限公司董事會2023年工作計劃》等5項議案。相關議案在會前提交董事會薪酬與考核委員會、審計與風險委員會、戰(zhàn)略與投資委員會進行前置研究。

董事會提出，集團公司要強化財金管理規(guī)定的宣貫與落實，夯實財金管控體系基礎；要加強工資總額規(guī)范管理，對于重大投資項目要積極拓展融資渠道、提高市場化運作水平；要密切跟蹤技術發(fā)展趨勢，加快技術研發(fā)，提升核心競爭力；要集中精力推進項目建設，增強安全意識，堅決守牢安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保的底線。

集團公司董事會2023年度工作計劃提出，2023年是集團公司深入貫徹落實黨的二十大精神，全力推進“十四五”發(fā)展，加快建設航天強國、有效支撐世界一流軍隊建設的關鍵之年，要進一步做好集團公司董事會工作，充分履行董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”職責，健全完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，加快建設世界一流航天企業(yè)集團。

吳燕生對集團公司董事會后續(xù)工作提出3點要求：一要進一步提高政治站位，不忘初心、牢記使命，認真學習貫徹落實黨的二十大精神，堅決貫徹落實黨中央重大決策部署和習近平總書記重要指示批示精神，全面深化國企改革，不斷完善治理體系，提升治理能力；二要進一步落實職責定位，充分維護出資人和集團公司的權(quán)益，突出戰(zhàn)略引領，有效防控風險，確保實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值；三要進一步推進董事會建設，規(guī)范董事會運行，積極為外部董事履職提供全方位的支撐保障，建立更有效的溝通機制。同時，加強與黨組班子、經(jīng)理層的緊密聯(lián)系、溝通協(xié)調(diào)，形成推動集團公司發(fā)展的強大合力。（顧航瑜）